لبنان يستجيب لخزانة أمريكا ويبدأ أولى الخطوات

بدأت الحكومة اللبنانية، اتخاذ حزمة إجراءات مالية، تتعلق بالمؤسسات المصرفية ومكاتب الحوالات المالية، بناءاً على طلب وفد الخزانة الأمريكية الذي التقى رئيس الحكومة اللبنانية، ومسؤولين لبنانيين، وطالبهم باتخاذ إجراءات للحد من نشاط حزب الله المالي.

وباشرت السلطات اللبنانية عبر مصرفها المركزي، بفرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، والجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية، وشركات الصرافة، وشركات التحويل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وبحسب البنك المركزي، ستتخذ خطوات لاحقة، لفرض إجراءات احترازية على المصارف التجارية وإقامة طبقات متعددة، من الضوابط ونقاط تدقيق للكشف عن الأموال غير المشروعة، ومنع إشراكها في العمليات المصرفية والقطاع المالي.

واستناداً إلى التعميم رقم 3 الذي أصدره البنك المركزي، فقد أصبحت المؤسسات المالية غير المصرفية ،ملزمة بتقديم معلومات وبيانات تفصيلية، عن عملائها وعملياتها التي تفوق الـ 1000 دولار.

وأشار البنك المركزي إلى أن “مخالفة هذه الأحكام تعرض المؤسسات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف اللبناني.